Проверката на клиенти срещу санкционни списъци не трябва да отнема дни. С AI автоматизация тя става за минути — директно във вашия onboarding процес.
AML screening (проверка за пране на пари) е задължителен за финансови институции, но все повече B2B фирми го използват доброволно: търговци с високи стойности, недвижими имоти, луксозни стоки, внос-износ. Ръчната проверка е бавна и пропуска рискове.
Какво включва нашият AML screening
- Санкционни списъци — EU, UN, OFAC, UK HMT и други.
- PEP проверка — политически изложени лица и техните свързани страни.
- Adverse media — негативни новини за фирми и физически лица.
- Document verification — проверка на документи за самоличност и фирмени документи.
- Risk scoring — оценка на риска с обяснение.
Интеграция с onboarding
AML screening не е отделна стъпка — тя е част от автоматизирания onboarding. Когато нов клиент се свърже с вас, системата автоматично събира документи, проверява ги и пуска рисков сигнал само ако има проблем. В противен случай клиентът продължава напред без забавяне.
Работи с вашия CRM и ERP. Всички проверки се логват за одит.
За кого е подходящо
- Финансови услуги и заеми
- Търговия с високи стойности
- Недвижими имоти и строителство
- Внос-износ и логистика
- Всеки, който иска да намали риска от измами
Не е нужно да сте банка, за да имате AML процес. AI прави проверката достъпна и за средни фирми.
Готови ли сте да автоматизирате процесите си?
Запазете демо разговор и ще ви покажем как AI back-office работи с вашите канали и системи.
Запази демо разговор